मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज की ₹538 करोड़ की संपत्ति जब्त – संपत्तियों में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल सहित कंपनियों और लोगों के नाम पर पंजीकृत 17 आवासीय फ्लैट, बंगले और वाणिज्यिक भवन शामिल हैं।
नई दिल्ली: जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड से जुड़े एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा ₹ 500 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है।
संपत्तियों में लंदन, दुबई और भारत के कुछ राज्यों में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल, पत्नी अनीता गोयल और बेटे निवान गोयल सहित कंपनियों और लोगों के नाम पर पंजीकृत 17 आवासीय फ्लैट, बंगले और वाणिज्यिक भवन शामिल हैं।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम, या पीएमएलए, 2002 के तहत कम से कम ₹ 538 करोड़ की संपत्ति कुर्क की।
गोयल के अलावा, कुछ संपत्तियां जेटएयर प्राइवेट लिमिटेड और जेट एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत हैं।
ईडी ने कल केनरा बैंक द्वारा दायर कथित धोखाधड़ी मामले में श्री गोयल और पांच अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।
बैंक ने पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में आरोप लगाया कि उसने अब बंद हो चुकी निजी एयरलाइन को ₹848 करोड़ तक की क्रेडिट सीमा और ऋण स्वीकृत किए थे, जिनमें से ₹538 करोड़ बकाया था।
श्री गोयल को ईडी ने 1 सितंबर को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया था और उन्हें मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा जा रहा है।
ईडी ने आरोप लगाया कि जेट एयरवेज के संस्थापक ने दूसरे देशों में ट्रस्ट बनाकर पैसे की हेराफेरी की। श्री गोयल ने कथित तौर पर अचल संपत्तियों को खरीदने के लिए उन ट्रस्टों का इस्तेमाल किया। ईडी ने कहा कि उन ट्रस्टों का पैसा अपराध की कमाई के अलावा कुछ नहीं है।
एक ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देते हुए, ईडी ने कहा कि जेट एयरवेज द्वारा लिए गए ऋण का इस्तेमाल संपत्तियों के अलावा फर्नीचर, परिधान और आभूषण खरीदने के लिए किया गया था। 12 सितंबर को एक अदालती सुनवाई के दौरान, एक समय भारत की सबसे बड़ी निजी एयरलाइनों में से एक का संचालन करने वाले व्यवसायी ने कहा कि विमानन क्षेत्र बैंक ऋण पर चलता है और सभी फंडों को मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कहा जा सकता है।
वकील अब्बाद पोंडा, अमित देसाई और अमित नाइक द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए श्री गोयल ने अदालत को बताया कि उन्होंने अपने या परिवार के नाम पर कोई ऋण नहीं लिया या उनके लिए गारंटर के रूप में खड़े नहीं हुए। वकीलों ने कहा कि 2011 से पहले जेट एयरवेज द्वारा लिए गए बैंक ऋण की एक बड़ी राशि का इस्तेमाल सहारा एयरलाइंस को खरीदने के लिए किया गया था।
श्री गोयल के वकील ने कहा, “यह व्यापार में एक ऐतिहासिक घटना है। सिर्फ जेट एयरवेज ही नहीं, अन्य एयरलाइंस भी संकट में हैं। विमानन क्षेत्र बैंकों से मिलने वाली फंडिंग के आधार पर चलता है; इन सभी को लॉन्ड्रिंग नहीं कहा जा सकता है।”
वकील ने कहा, अर्थव्यवस्था में संकट था और इसीलिए उन्होंने कुछ भुगतान करने में चूक की।